科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告  证券代码:603161证券简称:科华控股公告编号:2019-028  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况  科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年8月22日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。

本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。   监事会同意《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》,认为公司2019年度半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。   详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《科华控股股份有限公司2019年半年度报告》和《科华控股股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。   详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《公司2019年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。   (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。   表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。   三、备查文件  科华控股股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议  特此公告。   科华控股股份有限公司监事会  2019年8月23日(文章来源:证券日报)。